De CEO van Terraform Labs, genaamd Do Kwon, heeft problemen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, aangezien de toezichthouder kennis heeft genomen van witwasactiviteiten. De SEC is een onderzoek gestart naar de ineenstorting van Terra.
Witwasactiviteiten
De Amerikaanse regelgevende instantie onderzoekt de witwasactiviteiten van de CEO van het Terra, Do Kwon. Het Zuid-Koreaanse persbureau Naver en JTBC meldde het volgende:
De SEC heeft onlangs enkele van Terra’s belangrijkste ontwerpers ondervraagd. Dit was gericht op het onderzoeken van de slechte ontwerpstructuur van Terra.
JBTC heeft gerapporteerd over de ineenstorting en ontkoppeling van algoritmische stablecoin UST en LUNC (voorheen LUNA). Het bureau meldde dat de Amerikaanse SEC naar verluidt ontdekte dat er maandelijks $80 miljoen uit Terra’s fondsen werd gehaald en naar verschillende wallet-adressen werd gestuurd voor bedrijfskosten.
De SEC merkt op dat Kwon een paar maanden voor de ineenstorting met de opnames van $80 miljoen begon. Deze activiteit wordt als verdacht beschouwd en houdt verband met het witwassen van geld.
De $80 miljoen vloeide naar tientallen cryptocurrency-wallets, maar volgens een belangrijke Terra-medewerker, die een informant was bij de SEC, had Kwon geen officiële betaling van Terraform ontvangen.
